落實內控工作成果 助推企業(yè)戰(zhàn)略實現(xiàn)——城投公司召開內部控制體系總結會暨試運行啟動大會

發(fā)布日期：2017-09-23 00:00
      9月22日上午，城投公司內部控制體系總結會暨試運行啟動大會順利召開。城投公司內控體系建設領導小組成員、工作小組及辦公室成員、各部室及控股子公司主要負責人、內控相關崗位人員等近60人參加會議。會議由城投公司黨委委員、常務副總經(jīng)理孫黎峰同志主持。
      會上，城投公司黨委副書記、內控體系建設工作小組組長郁天對內控體系建設工作進行總結。他從組織保障、流程梳理、制度建設、成果確認等方面對內控工作作了簡要回顧，對體系建設的主要成效進行了總結。一是完善治理結構，健全組織設置，創(chuàng)建了內控體系良好運行的內部環(huán)境。確定了集團戰(zhàn)略管控為主，運營管控為輔的管控模式，明確了戰(zhàn)略規(guī)劃中心、投融資決策中心、資源配置中心、經(jīng)營監(jiān)控中心、支持服務中心的職能定位；二是明晰業(yè)務流程，加強控制措施，創(chuàng)建了內控體系良好運行的制度環(huán)境；三是加強內控培訓，轉變思想觀念，創(chuàng)建了內控體系良好運行的文化環(huán)境。他同時指出了目前在內控體系建設中尚存在問題，并明確了構建長效機制、強化手冊執(zhí)行、完成內控評價等下階段三項主要任務。
      孫黎峰常務副總經(jīng)理受董事長委托作了講話，對下階段工作提出了四點要求：一是提高認識，加強領導，持續(xù)推進內控體系建設。各部門、各子公司主要負責人要以上率下、率先垂范，將建設和運行內部控制體系作為強基固本、持續(xù)發(fā)展的重要任務來抓。二是剛性執(zhí)行，注重實效，推動內控制度落實落地。要落實內部控制執(zhí)行責任制，充分發(fā)揮三道防線機制，將內控執(zhí)行與管理權限配置、崗位責任落實有機結合，加強內部控制日常監(jiān)督檢查，建立重大風險預警與應急機制；三是認真總結，逐步完善，推動內控體系持續(xù)改進。要按照內控制度要求執(zhí)行納入內控體系的業(yè)務流程，對發(fā)現(xiàn)的內控缺陷逐步落實整改，加強內控信息化建設。四是加強培訓，轉變理念，營造良好的內控文化。要重視內控體系的宣貫工作，培樹誠信理念，形成合規(guī)操作的企業(yè)文化，構筑全員內控的氛圍。
      啟動會后，銳思咨詢項目負責人向與會人員開展了內控知識培訓。至此，城投公司內控體系建設正式進入試運行階段。
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